Le dispositif préventif de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été actualisé. Parmi les innovations, l’on trouve l’introduction d’un registre national des bénéficiaires effectifs de sociétés et autres entités juridiques : le registre UBO (pour ‘ultimate beneficial owners’).
La base de données UBO a pour objectif d’identifier qui se trouve réellement derrière chaque société, a(i)sbl, fondation, trust ou construction juridique similaire. Il ne s’agit pas de livrer l’actionnariat ou l’organisation patrimoniale en pâture au grand public. L’objectif de ce registre est d’empêcher des personnes malintentionnées de se dissimuler de manière anonyme derrière des sociétés ou autres structures juridiques, ceci par une plus grande transparence de leur structure de contrôle.
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